编号:2026-019
日照港股份有限公司 关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●本公告所述交易构成了公司与关联方之间的关联交易,但尚不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本公司控股子公司与控股股东山东港口日照港集团有限公司控股子公司山 东港湾建设集团有限公司发生关联交易,合同总金额为79,353.81 万元。
●本公告所述关联交易尚需提交股东会审议。
一、交易概述
近期,山东港湾建设集团有限公司(以下简称“山东港湾”)中标本公司控股 子公司日照港集装箱发展有限公司(以下简称“集发公司”)、日照港股份岚山有 限公司(以下简称“股份岚山公司”)、日照港宝岚码头有限公司(以下简称“宝 岚码头公司”)工程项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,上 述交易构成了本公司控股子公司与关联方之间的关联交易。
至本次关联交易为止,除已提交股东会审议的关联交易外,过去12 个月公司及 子公司与山东港湾累计发生10 项工程招标类关联交易,累计合同金额为7.94 亿元, 已达到3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,需提交股东 会审议批准。
二、关联方介绍
(一)关联关系介绍
山东港湾是本公司控股股东山东港口日照港集团有限公司的控股子公司。
(二)关联方基本情况
关联方名称:山东港湾建设集团有限公司
统一社会信用代码:91371100X1359336XD
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:邹德健
注册资本:人民币197,455.1万元
成立时间:2001年9月3日
住所:日照市连云港路98号
经营范围:土石方爆破、水下炸礁与拆除工程(有效期以许可证为准);压力管 道安装(有效期限以许可证为准);起重机械安装、维修(有效期限以许可证为准); 港口设施维修经营(有效期限以许可证为准);承包与其实力、规模、业绩相适应 的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(有效期限以许可证为 准)。港口与航道工程施工;房屋建筑工程、钢结构工程、地基与基础工程、公路路 基工程、市政公用工程施工;预拌商品混凝土、预制构件生产;物料输送类设备制 造;建筑设备安装;机电设备安装;机械设备租赁;沥青(不含危险化学品)销售。 其他水上运输辅助活动;装卸搬运。在资质许可范围内开展水运工程、工业与民用 建筑工程设计、勘察(岩土工程、工程测量)。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)
(三)关联方财务情况
截至2025年12月31日,山东港湾资产总额171.58亿元,资产净额36.13亿元。2025 年1-12月,山东港湾实现营业收入63.96亿元,净利润1.91亿元(经审计数据)。
(四)其他说明
公司及控股子公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于上述关 联方。
三、关联交易名称及金额
单位:万元
序号 关联交易内容 项目主体 中标方 合同金额
1 日照港石臼港区泊位堆场扩建、雨
棚及库房建设、变电站港内线路土 集发公司 山东港湾 30,481.68
建、道路改造工程
2 日照港岚山港区南一突堤候工楼、
港内变电站及电缆沟施工工程 股份岚山公司 山东港湾 21,550.82
3 日照港岚山港区北作业区码头工
程疏浚、码头堆场配套工程 宝岚码头公司 山东港湾 27,321.31
合计 79,353.81
四、关联交易主要内容
1.日照港石臼港区泊位堆场扩建、雨棚及库房建设、变电站港内线路土建、道 路改造工程
本交易所述项目位于日照港石臼港区,施工标的主要包括南区#14#15 泊位堆场 扩建工程(堆场部分)土建施工、西#18 泊雨棚建设、港南二路库房工程、110kV 港 口7 站项目港内线路土建、港东十八路改造工程,本项关联交易由多个单项合同组 成。
2.日照港岚山港区南一突堤候工楼、港内变电站及电缆沟施工工程
本交易所述项目位于日照港岚山港区,施工标的主要包括南一突堤候工楼、港 内变电站及电缆沟施工工程,本项关联交易由多个单项合同组成。
3.日照港岚山港区北作业区码头工程疏浚、码头堆场配套工程
本交易所述项目位于日照港岚山港区北作业区,施工标的主要包括港池、停泊 水域、航道清淤疏浚工程、矿石码头堆场配套工程。
五、关联交易定价依据
上述关联交易以市场价格为基础,依据招标结果确定中标方及合同金额。上述 交易遵循公开、公平、公正的原则,价格公允,不存在损害公司及股东利益的情形, 不会对公司持续经营能力造成负面影响。
六、关联交易对公司的影响
上述关联交易是公司生产经营之必需,有助于进一步优化公司基础设施,提升 港口服务水平和市场竞争力。
七、关联交易审议情况
(一)公司于2026年3月26日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》,表决结果:8票同意,0票 反对,0票弃权。关联董事牟伟、卞克、李永进回避表决。
(二)该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
(三)该项关联交易尚需提交股东会审议,关联股东山东港口日照港集团有限公 司、日照港集团岚山港务有限公司需回避表决。
八、合同签署情况
依据有关法律、法规的规定,本着公平合理、互惠互利的原则,与关联方签署 附生效条件的合同。
九、报备文件
(一)独立董事专门会议第八次会议决议;
(二)第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2026 年3 月27 日