编号:2026-021
日照港股份有限公司 关于预计2026 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生 港口作业服务事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
交易类别:日常经营性关联交易预计。
?交易金额预计:2026 年度,日照港股份有限公司及控股子公司(以下简称“本 公司”或“公司”)向山东能源集团有限公司(以下简称“山东能源集团”) 控股子公司提供港口作业服务的金额不超过25,000 万元。
该项关联交易的价格以市场价格为基础,本着公开、公平、公正的原则,相 关价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同,关联交易的发 生不会形成公司对关联方的依赖。
该项关联交易无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
2025年11月4日,公司披露《关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示 性公告》,山东能源集团及其一致行动人持有的公司股份比例降至5%以下。根据《上 海证券交易所股票上市规则》,在过去12个月内,持有上市公司5%以上股份的法人 (或者其他组织)及其一致行动人,为上市公司关联方。本公司为山东能源集团控 股子公司提供港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务并取得收入,构成关联交易。 该项关联交易在董事会审议批准权限范围内,无需提交股东会审议。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
山东能源集团为过去12 个月内持有公司5%以上股份的法人,山东能源集团控股 子公司为本公司关联方。山东能源集团控股子公司包括但不限于兖矿能源集团股份 有限公司、物泊科技有限公司、枣庄矿业(集团)有限责任公司、山东新巨龙能源 有限责任公司等。
(二)关联方基本情况
1. 企业名称:山东能源集团有限公司
统一社会信用代码:91370000166120002R
类型:有限责任公司(国有控股)
注册地址:山东省济南市高新区舜华路28 号
法定代表人:李伟
注册资本:3,020,000 万元整
成立日期:1996 年3 月12 日
经营范围:授权范围内的国有资产经营;开展煤炭等资源性产品、煤电、煤化工、 高端装备制造、新能源新材料、现代物流贸易、油气、工程和技术研究及管理咨询、 高科技、金融等行业领域的投资、管理;规划、组织、协调集团所属企业在上述行业 领域内的生产经营活动。投资咨询;期刊出版,有线广播及电视的安装、开通、维护 和器材销售;许可证批准范围内的增值电信业务;对外承包工程资质证书批准范围内 的承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所 需的劳务人员。(以下仅限分支机构经营):热电、供热及发电余热综合利用;公路运 输;木材加工;水、暖管道安装、维修;餐饮、旅馆;水的开采及销售;黄金、贵金属、 有色金属的地质探矿、开采、选冶、加工、销售及技术服务。广告业务;机电产品、 服装、纺织及橡胶制品的销售;备案范围内的进出口业务;园林绿化;房屋、土地、设 备的租赁;煤炭、煤化工及煤电铝技术开发服务;建筑材料、硫酸铵(白色结晶粉末) 生产、销售;矿用设备、机电设备、成套设备及零配件的制造、安装、维修、销售;
装饰装修;电器设备安装、维修、销售;通用零部件、机械配件、加工及销售;污水处 理及中水的销售;房地产开发、物业管理;日用百货、工艺品、金属材料、燃气设备 销售;铁路货物(区内自备)运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 经营活动)
(三)其他说明
本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立于上述关联方。
三、预计2026 年度关联交易金额
根据测算,2026 年度本公司预计向山东能源集团控股子公司提供港口作业服务 的金额不超过25,000 万元。
若超出上述预计金额,且超出部分达到董事会或股东会审议标准的,本公司将 按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,将超出预计部分的金额提请董 事会或股东会审议并披露。
四、关联交易定价依据
本公司为山东能源集团控股子公司提供港口货物装卸、中转、搬运和堆存服务, 均遵循公开、公平、公正的原则,以市场价格为基础,定价政策与其他无关联关系 的客户一致。
本公司与山东能源集团控股子公司之间的关联交易定价公允,不存在损害公司 及股东利益的情形,不会对公司持续经营能力造成负面影响。
五、关联交易审议情况
(一)公司于2026年3月26日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于预计2026年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议 案》,表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。关联董事袁勇回避了对议案的表 决。
(二)该项关联交易在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
(三)该项关联交易无需提交股东会审议。
六、关联交易签署
本公司将在董事会审议通过后,按照市场价格签订相关港口作业协议。
七、备查文件
(一)独立董事专门会议第八次会议决议;
(二)第八届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2026年3月27日