编号:2026-014
日照港股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议的通 知于2026年3月16日通过电子邮件方式发出。2026年3月26日,本次会议以现场方式 在公司会议室召开,应参会董事11人,实际参会董事11人。董事会秘书出席会议, 高级管理人员列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,形成如下决议:
1.审议通过《2025 年年度报告》
年报全文及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事、高级管理人员对《2025 年 年度报告》签署了书面确认意见。
2.审议通过《2025 年度可持续发展报告》
3.审议通过《2025 年度董事会工作报告》
4.审议通过《2025 年度总经理工作报告》
5.审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》
6.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 本议案需提交股东会审议。
7.逐项审议通过《关于制定2026 年度董事薪酬方案的议案》
7.1 审议通过《关于制定独立董事李旭修2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 独立董事李旭修对该议案回避表决。
7.2 审议通过《关于制定独立董事真虹2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 独立董事真虹对该议案回避表决。
7.3 审议通过《关于制定独立董事范黎波2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 独立董事范黎波对该议案回避表决。
7.4 审议通过《关于制定独立董事汪平2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 独立董事汪平对该议案回避表决。
7.5 审议通过《关于制定董事高健2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 董事高健对该议案回避表决。
7.6 审议通过《关于制定董事锁旭升2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 董事锁旭升对该议案回避表决。
7.7 审议通过《关于制定董事周涛2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 董事周涛对该议案回避表决。 本议案需提交股东会审议。
8.逐项审议通过《关于制定2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
8.1 审议通过《关于制定总经理高健2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
董事高健对该议案回避表决。
8.2 审议通过《关于制定非董事高管2026 年度薪酬方案的议案》
第7、8 项议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,关联委员均回避 表决。
9.审议了《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议,因董事会薪酬与考核委员会委 员均回避表决,议案直接提交董事会审议。
作为受益人,全体董事回避表决。此议案将直接提交股东会审议。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于为董事及高级管理人员购买责任保险 的公告》(临2026-015)。
10.审议通过《关于制定2025 年度利润分配预案的议案》
2025 年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10 股派发现金红利0.725 元(含 税)。截至2025 年12 月31 日,公司总股本3,075,653,888 股,以此计算合计拟派 发现金红利222,984,906.88 元(含税)。其中,公司已于2025 年10 月向全体股东 派发2025 年中期现金红利101,496,578.30 元(每10 股派发现金红利0.33 元(含 税)),剩余现金红利121,488,328.58 元(每10 股派发现金红利0.395 元(含税)) 将在股东会决议作出之日起2 个月内完成派发事宜。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于2025 年年度利润分配方案的公告》(临 2026-016)。
11.审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)。
12.审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券交易所网 站(http://www.sse.com.cn)。
13.审议通过《关于聘任2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意聘任天健会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。 具体情况详见《日照港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(临2026-017)。
14.审议通过《2025 年度财务决算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
15.审议通过《2026 年度财务预算报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
16.审议通过《关于制定2026 年度生产经营计划的议案》
在确保安全生产的前提下,完成吞吐量4.99 亿吨,营业收入79.74 亿元,净利 润5.76 亿元,归属于母公司所有者净利润4.99 亿元,资产投资34.24 亿元。
17.审议通过《关于制定2026 年度资金借款计划的议案》
根据公司2026 年生产经营及投资计划,预计融资总额85 亿元。本议案有效期 至下一年度审议资金借款计划的董事会召开之日。董事会同意授权董事长办理具体 借款审批事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
18.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于山东港口集团财务有限责任公司风险
持续评估报告的公告》(临2026-018)。
19.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交易的议案》
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关 联交易的公告》(临2026-019)。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
20.审议通过《关于与山东陆海装备集团有限公司发生关联交易的议案》
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东陆海装备集团有限公司发生关 联交易的公告》(临2026-020)。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
21.审议通过《关于预计2026 年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港 口作业服务事项的议案》
表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
关联董事袁勇对该议案回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计2026 年度与山东能源集团有限公 司控股子公司发生港口作业服务事项的公告》(临2026-021)。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
22.审议通过《关于对〈2025 年度估值提升计划〉〈“提质增效重回报”行动 方案〉进行年度评估并完善的议案》
具体情况详见《日照港股份有限公司关于对〈2025 年度估值提升计划〉〈“提 质增效重回报”行动方案〉进行年度评估并完善的公告》(临2026-022)。
23.审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》
公司2025年年度股东会拟于近期召开,会议时间、会议地点等具体事宜将另行 通知。
特此公告。
?报备文件
1.董事会第二十三次会议决议;
2.独立董事专门会议第八次会议决议;
3.董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议;
4.董事会审计委员会第十二次会议决议。
日照港股份有限公司董事会
2026年3月27日