日照港股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议第八次会议决议

日照港股份有限公司(以下简称'公司')第八届董 事会独立董事专门会议第八次会议的通知于2026年3月 20日通过电子邮件方式发出。3月26日,本次会议以现 场方式召开,应参会独立董事4人,实际参会独立董事4 人。董事会秘书、财务总监列席会议。

全体独立董事共同推举李旭修先生担任本次会议的 召集人并主持本次会议,会议的召开符合《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定, 会议合法有效。

会议以记名投票表决方式,形成如下决议:

1.审议通过《关于与山东港湾建设集团有限公司发生 关联交易的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃 权。

2.审议通过《关于与山东陆海装备集团有限公司发生 关联交易的议案》

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃 权。

3.审议通过《关于预计2026年度与山东能源集团有 限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》

表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃 权。

以上议案均需提交董事会审议。

独立董事:李旭修 真虹范黎波汪平

(下接签字页)

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(本页无正文,为《日照港股份有限公司第八届董事会独立董 事专门会议第八次会议决议》之签字页)

独立董事(签名):

李旭修 真虹 汪平

2026年3月26日

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