日照港股份有限公司 关于为董事及高级管理人员购买责任保险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为促进日照港股份有限公司(以下简称“公司”)董事及高级管理人员充分行 使权利、更好履行职责,保障公司和广大投资者的权益。2026年3月26日,公司第 八届董事会第二十三次会议审议了《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议 案》,作为受益人,公司全体董事对本议案回避表决,该议案将直接提交公司股东 会审议。

一、董高责任保险方案

1.投保人:日照港股份有限公司

2.被投保人:公司全体董事及高级管理人员

3.赔偿限额:1.3亿元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

4.保费金额:36万元/年(具体以最终签订的保险合同为准)

5.保险期限:12个月(后续可每年续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事长或其授 权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定保险赔偿限额、 保险费用及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后保险合同期满时(或之前)办 理续保或者重新投保等相关事宜。

二、履行的审议程序

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了《关于为董事及高级管理 人员购买责任保险的议案》,作为受益人,全体委员回避表决,将该议案直接提交公 司董事会审议。

2026年3月26日,公司第八届董事会第二十三次会议审议了《关于为董事及高级 管理人员购买责任保险的议案》,作为受益人,全体董事回避表决,该议案将直接提 交公司股东会审议。

三、备查文件

1.董事会第二十三次会议决议;

2.董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2026年3月27日