中国石油化工股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）2025年第一次临时股东会（简称“临时股东会”或“会议”）召开时间：2025年8月21日

（二）临时股东会召开地点：北京市东城区朝阳门北大街2号北京港澳中心瑞士酒店

（三）出席临时股东会的股东及其持有股份情况：

中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和股东授权代理人人数（人）

（四）中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）临时股东会由中国石化董事会（简称“董事会”）召集，由副董事长赵东先生主持，独立非执行董事廖子彬先生，监事杨延飞先生、张征先生，副总裁、董事会秘书黄文生先生列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司董事的议案

反对票数为：侯启军先生706,049,945票；蔡勇先生668,406,035票。

（二）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

（一）临时股东会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

律师：许敏、陈盈昭

（二）律师见证结论意见：

会议的召集和召开程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理人资格、会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定，会议的表决结果有效。根据香港联交所上市规则，容诚（香港）会计师事务所有限公司被委任为会议的点票监察员。

四、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的临时股东会决议

中国石油化工股份有限公司董事会

2025年8月21日