中国石油化工股份有限公司 独立董事2025年度述职报告

独立董事徐林

各位股东:

作为中国石油化工股份有限公司(简称'中国石化'或'公 司')的独立董事,2025年,本人遵守境内外法律法规、规范性 文件以及中国石化《公司章程》、《独立董事工作规则》等相关规 定,勤勉尽责,发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,切实 维护了公司和全体股东的合法权益。现将一年来的履职情况报告 如下:

一、个人基本情况

徐林,63岁,中国石化独立董事。经济学硕士、公共管理 硕士。现任中美绿色基金管理有限公司董事长,兼任全联并购公 会常务会长、党委书记,中国证监会资本市场学会学术委员会委 员,兴业银行独立董事,湖南华曙高科技股份有限公司董事,泛 华金融控股有限公司独立董事。曾任国家计委发展规划司副司长、 国家发改委财政金融司司长、发展规划司司长、城市和小城镇改 革中心主任,浙江水晶光电科技股份有限公司、北京高能时代环 境技术股份有限公司、国民养老保险公司独立董事,北京银行监 事会外部监事,中美绿色投资管理有限公司董事长。2024年6 月任中国石化独立董事。

本人已向公司提交了独立性确认函,确认符合境内外上市地 证券监管机构关于独立董事的任职资格和独立性等要求,亦不存 在影响身份和履职独立性的其他情况。

二、2025年度履职概况

(一)出席会议及提出的意见建议情况

2025年,本人以现场和电子通讯方式列席股东会3次,出 席董事会会议6次、战略委员会会议1次、审计委员会会议5次, 作为主任委员主持召开薪酬与考核委员会会议1次;经全体独立 董事一致推举,作为召集人主持召开独立董事专门会议2次,对 所有议案均投票赞成。

本人认真审阅会议文件和议案内容,听取公司财务状况、生 产经营、改革发展动态及重大决策事项专题汇报,参加董事长与 独立董事的单独沟通会,履职中关注天然气业务等清洁能源领域 未来发展规划、化工产品结构优化、审计数智化转型及成效等情 况,围绕公司进一步优化产业链布局、提升产品与服务等附加值 结构、细化成本管理、加强绿色低碳领域投资及加快推进转型发 展等事项与管理层深入讨论,提出意见建议,促进科学决策。2025 年,本人在公司现场工作时间15天以上。

(二)现场调研情况

2025年6月,本人赴西北油田等4家企业考察调研公司产 业链运转状况及驻新疆有关企业发展情况,详细了解有关油气生 产格局和增储上产规划、超深层勘探开发等领域科技创新、炼化

一体化项目创效、销售业务区域市场开拓、绿色低碳转型等情况, 并与一线员工座谈交流;11月,赴镇海炼化考察调研大型炼化 一体化企业生产经营等情况,深入了解企业生产成本与经营效益、 项目建设进度、技术国产化、用工集约化、能源管理与碳排放计 量以及'十五五'时期发展规划初步设想等情况。调研期间,关 注企业未来发展规划、结合市场环境合理安排项目建设、加强科 技创新支撑新能源、新材料业务发展等情况,围绕科学布局未来 产业和产品结构,立足资源禀赋和产业优势加快产业链延伸升级, 打造更多高科技、差异化、高价值产品等,提出有关建议,被公 司管理层采纳。

(三)履行监督职责情况

本人作为公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略 委员会委员、审计委员会委员,在年度报告、半年度报告编制披 露过程中,审核外部审计师关于年度审计工作、中期审阅工作的 总体安排计划;与外部审计师单独沟通,听取审计、审阅情况汇 报;现场听取公司审计部门关于内审工作情况汇报,以及管理层 关于公司生产经营、财务管理等方面的情况汇报,没有发现管理 层汇报与审计结果或审阅结果不一致的情况;客观公正地针对关 联交易、提名董事、利润分配方案、续聘外部审计师以及募集资 金使用等事项进行审议,维护中小投资者的合法权益。

(四)持续专业发展情况

本人积极参加监管机构和公司组织的合规培训,定期阅研公

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司提供的合规培训材料。及时跟进监管动态,认真学习相关资料, 了解掌握最新监管规则内容,持续提升合规履职能力。

(五)与投资者沟通情况

本人注重与资本市场和投资者沟通,参加公司2024年度股 东会、2025年第一次A股和H股类别股东会,加强与资本市场 沟通,认真听取投资者提出的问题和建议,了解投资者关切。

三、重点关注事项有关情况

本人持续关注公司在报告期内发生的重大事项,特别是关系 到中小股东合法权益的重大事项。具体如下:

(一)关联交易情况

报告期内,本人审议了公司与国家石油天然气管网集团有限 公司日常关联交易、公司与中国石化集团持续关联交易2024年 度执行情况、向中国石化集团资本有限公司增资等议案,发表了 同意的意见。本人认为,前述关联交易遵循市场化原则,相关条 款公平合理,交易价格公允,符合公司商业利益,未发现损害公 司和股东利益或可能导致公司存在重大风险的情形;关联交易的 审批、披露符合法律法规和《公司章程》规定。报告期内,前述 日常关联交易及公司与中国石化集团的持续关联交易总额均未 超过董事会、股东会批准的额度上限。

(二)定期报告审核情况

报告期内,本人认真审核了公司2024年度报告、2025年第 一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告,监督

定期报告的编制和披露过程,认为公司编制和披露前述定期报告 符合相关法律法规和规章制度的要求。

(三)内部控制和风险管理执行情况

报告期内,本人听取了公司内部控制和风险管理工作情况的 汇报,审议《内部控制评价报告》,持续监控公司内部控制和风 险管理情况,认为公司内部控制运行有效,符合境内外监管要求; 公司持续完善内部控制制度,提升制度执行有效性,持续加强全 面风险管理水平。

(四)选聘会计师事务所相关情况

报告期内,公司续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙)及毕马威会计师事务所(简称'毕马威')为外部审计师。 本人对续聘事项进行研究并核查了毕马威的基本情况,认为其具 备相应的执业资质和投资者保护能力,能够胜任公司审计工作, 未发现其存在违反诚信和独立性的情况;公司聘请会计师事务所 的程序符合《公司章程》和相关监管规定,不存在损害公司及中 小股东权益的行为,也未发现可能存在的重大风险。

(五)提名董事及薪酬情况

报告期内,本人对提名董事候选人发表了同意的意见,认为 他们具备任职资格和履职能力,相关提名和聘任程序依法合规; 作为薪酬与考核委员会主任委员,对2024年董事、监事及高级 管理人员薪酬制度执行情况发表了同意的审议意见。

四、综合评价

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2025年,本人遵守境内外法律法规和中国石化《公司章程》 《独立董事工作规则》等规定,忠实勤勉履行职责,各项工作得 到了公司的大力支持和配合。本人结合自身专业特长,对公司项 目投资、绿色低碳转型发展、重大决策事项等发表意见建议,并 被公司管理层采纳,维护了公司和全体股东的整体利益。2026 年,本人将继续发挥好独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用,聚焦公司战略规划、改革发展、科技创新等工作,积极 建言献策,不断促进公司规范运作和董事会科学决策,推动公司 治理水平进一步提升,持续维护好公司和全体股东的合法权益。

中国石油化工股份有限公司

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