中国石油化工股份有限公司董事会 审计委员会2025年度履职情况报告

2025年,中国石油化工股份有限公司(简称'中国石化' 或'公司')董事会审计委员会落实《公司章程》、《董事会审计 委员会工作规则》和境内外监管要求,履职尽责,规范运作,较 好完成了各项工作任务。现将一年来的履职情况报告如下:

一、审计委员会组成及会议召开情况

公司第九届董事会审计委员会由廖子彬先生、蔡勇先生、徐 林先生、张丽英女士、张希良先生和厉伟先生组成,廖子彬先生 担任主任委员。报告期内,审计委员会共召开会议5次,各位委 员按时出席会议,认真审阅议案文件,客观审慎出具审议意见。 具体情况如下:

1.2025年1月14日,召开第九届董事会审计委员会第四次 会议,审议通过《内部控制手册(2025年版)》。

2.2025年3月19日,召开第九届董事会审计委员会第五次 会议,审议通过以下事项及议案:(1)《关于2024年经营业绩、 财务状况及相关事项的说明》;(2)《2024年财务报告》;(3)《2024 年年度报告》;(4)《关于中国石化与中国石化财务有限责任公司 和盛骏国际投资有限公司2024年关联交易的风险持续评估报 告》;(5)《关于2024年度货币类衍生品业务执行情况及2025年 业务计划的报告》;(6)《关于2024年度商品类衍生品业务执行

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情况及2025年业务计划的报告》;(7)《公司对毕马威2024年度 履职情况的评估报告》;(8)《2024年度内部控制评价报告》;(9) 《关于2024年内部审计工作主要情况和2025年审计工作总体安 排的报告》;(10)《审计委员会对毕马威2024年度履职情况的监 督报告》;(11)《审计委员会2024年度履职报告》。

3.2025年4月28日,召开第九届董事会审计委员会第六次 会议,审议通过《2025年第一季度报告》和《关于2025年第一 季度内部审计计划执行情况的报告》。

4.2025年8月20日,召开第九届董事会审计委员会第七次 会议,审议通过以下事项及议案:(1)《关于公司2025年上半年 经营业绩、财务状况及相关事项的说明》;(2)《中国石化2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;(3)《关于 中国石化与中国石化财务有限责任公司和中国石化盛骏国际投 资有限公司2025年上半年关联交易的风险持续评估报告》;(4) 《2025年半年度财务报告》;(5)《2025年半年度报告》;(6)《关 于2025年上半年审计工作主要情况和下半年重点工作安排的报 告》。

5.2025年10月29日,召开第九届董事会审计委员会第八 次会议,审议通过《2025年第三季度报告》和《关于2025年第 三季度内部审计计划执行情况的报告》。

二、年度主要工作情况

报告期内,审计委员会履职尽责,重点做好以下工作:

一是监控公司财务状况及财务报告的编制披露工作。每月审

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阅公司主要财务数据,了解监控公司财务状况;定期听取财务部 门及外部审计师关于财务报告编制及披露工作的汇报,认真审阅 公司季度、半年度和年度财务报告,关注会计政策、会计估计、 会计核算等重点事项,保证财务报告的真实性、准确性、完整性。

二是评估公司财务、内部审计、内部控制及风险管理制度执 行有效性。定期听取公司管理层和财务、内审、内控管理部门的 工作汇报,评估财务、审计、内控及风险管理制度体系建设成效, 推动公司持续强化制度执行。委员们针对内控措施落实、审计工 作数智化转型、风险管理等提出专业意见,促进管理提升。

三是监督指导内外部审计工作。对外部审计师制定的年度报 告审计和半年度报告审阅计划进行预审,在年度报告审计和半年 度报告审阅过程中与外部审计师单独沟通,听取外部审计工作计 划及重点关注事项的汇报,并提出具体要求;监督外部审计师续 聘程序,审核审计费用;对外部审计师为公司开展的专业服务实 行预核准,确保其独立性;评估外部审计工作成效,向董事会提 交审计委员会履行监督职责情况报告及对外部审计师履职情况 的评估报告。加强对公司内审部门和外部审计师的工作指导,协 调内外部审计顺畅高效沟通,促进内外部审计工作协同有序开展。

四是为公司经营管理和改革发展建言献策。各位委员发挥专 业优势和特长,结合宏观经济、行业发展及公司战略,对公司转 型发展、财务管理、生产经营等提出意见建议,促进科学决策。

三、总体评价

报告期内,董事会审计委员会规范运作,有效发挥监督职能,

维护了公司和全体股东的合法权益。委员会的各项工作得到了公 司董事会、管理层和各部门的全力支持和配合。2026年,审计 委员会将继续勤勉履行各项职责,坚持规范运作,监督指导公司 提高财务管理、内部审计、内部控制及风险管理水平,加强内外 部审计沟通与协同,发挥好财务和会计监督职能,为董事会提供 专业意见,为公司高质量发展作出新贡献。

第九届董事会审计委员会

2026年3月20日

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