中信证券股份有限公司关于公司董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、离任的基本情况
公司非执行董事张麟先生因工作调动，已向董事会提交辞职报告，辞去公司非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会委员职务。辞任后，张麟先生亦不在公司及控股子公司担任其他职务。该辞任自公司股东大会选举产生新任非执行董事之日起生效。具体如下：
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 张麟 | 非执行董事、董事会发展战略与ESG委员会委员 | 自公司股东大会选举产生新任非执行董事之日起生效 | 2025年12月29日 | 工作调动 | 否 | 否 |
二、离任对公司的影响
根据《公司法》及公司《章程》的规定，张麟先生的辞任不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司经营产生影响，其将按照公司有关制度做好工作交接。经张麟先生确认，截至目前其未持有公司股份，与公司无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，亦无任何与其辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。公司将按照公司《章程》等相关规定尽快完成新任非执行董事的选举工作。
公司对张麟先生任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2025年11月24日