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公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十 五次会议(临时会议)于2026 年3 月5 日(星期四)上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于2026 年3 月2 日以书面或电子邮件的方式送达全 体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通 过以下决议:

一、审议通过了《关于推荐公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。 (同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

公司第八届董事会任期已届满,根据公司章程的有关规定,公司进行董事会 换届选举。公司董事会由九名董事组成,其中,非独立董事五人、独立董事三人、 职工董事一人。

经符合推荐条件的股东推荐,公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名 张门哲、杨少军、周安军、阮一恒、杨建国为公司第九届董事会非独立董事候选 人,任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审核,全体委员一致同意将本议案提交董 事会审议。本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于推荐公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。 (同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

经公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名虞明远、丁建完、胡华夏为 公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审核,全体委员一致同意将本议案提交董 事会审议。本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于预计公司2026 年度日常关联交易的议案》。(同意 7 票,反对0 票,弃权0 票,关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决)

本议案已经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将本议案提 交董事会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关 于预计2026 年度日常关联交易的公告》(2026-017)。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》。(同 意9 票,反对0 票,弃权0 票)

公司董事会决定于2026 年3 月23 日召开公司2026 年第二次临时股东会, 审议上述第一、二、三项议案。

详情请参见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关 于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(2026-018)。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年3 月6 日