公司债简称:25 楚天K1

公司债代码:242698

湖北楚天智能交通股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次 会议(临时会议)于2026 年3 月23 日(星期一)下午16 时在公司24 楼会议室 召开。本次会议的通知及会议资料于2026 年3 月23 日以书面或电子邮件的方式 送达全体董事。会议应到董事9 人,实到9 人。本次会议经全体董事推选张门哲 先生召集并主持,公司全体非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议:

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》。(同意9 票,反对0 票,弃 权0 票)

会议选举董事张门哲先生为公司董事长,任期与本届董事会相同。

二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》。(同意9 票,反对0 票, 弃权0 票)

会议选举董事杨少军先生为公司副董事长,任期与本届董事会相同。

三、审议通过了《关于董事会各专门委员会组成的议案》。(同意9 票,反 对0 票,弃权0 票)

经选举,公司董事会各专门委员会组成情况如下:

(一)审计委员会

成员为胡华夏、虞明远、丁建完,其中胡华夏为主任委员。

(二)战略委员会

成员为张门哲、杨少军、周安军、阮一恒、虞明远、丁建完、胡华夏,其中 张门哲为主任委员。

(三)提名委员会

成员为丁建完、虞明远、王海,其中丁建完为主任委员。

(四)薪酬与考核委员会

成员为虞明远、胡华夏、周安军,其中虞明远为主任委员。

票) 四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。(同意9 票,反对0 票,弃权0

同意聘任阮一恒先生(简历见附件,下同)为公司总经理,任期与本届董事 会相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审核,全体委员一致同意将本议案提交董 事会审议。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。(同意9 票,反对0 票, 弃权0 票)

同意聘任罗琳先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审核,全体委员一致同意将本议案提交董 事会审议。

六、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人(总会计师)、总法律顾 问的议案》。(同意9 票,反对0 票,弃权0 票)

同意聘任王德强先生、张小莉女士为公司副总经理,聘任周丽婧女士为公司 财务负责人(总会计师),聘任罗琳先生为公司总法律顾问,任期均与本届董事 会相同。

本议案已经公司董事会提名委员会审核,全体委员一致同意将本议案提交董 事会审议。经审计委员会审议,同意聘任周丽婧女士为公司财务负责人(总会计 师)。

七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。(同意9 票,反对0 票, 弃权0 票)

同意聘任程勇先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

2026 年3 月24 日

附件:

公司高级管理人员及证券事务代表简历

阮一恒,1979 年11 月出生,2002 年于中国地质大学通信工程本科毕业,2007 年于英国伯明翰大学货币、银行和金融硕士研究生毕业。2008 年3 月至2010 年 2 月在第一东方投资集团(香港总部)、第一东方投资集团(上海分公司)工作, 任投资经理助理;2010 年2 月至2013 年3 月在第一东方投资集团第一东方(上 海)股权投资管理有限公司工作,任投资经理;2013 年3 月至2013 年12 月在 益华证券有限公司(上海)代表处工作。2014 年1 月至2018 年8 月任公司副总 经理,2016 年10 月起任公司董事,2018 年8 月起任公司总经理。

罗琳,1980 年11 月出生,硕士研究生学历,高级经济师。2003 年7 月至今 在公司工作,历任公司财务部副经理,董事会办公室副主任、主任,2015 年6 月至2022 年12 月任证券事务代表。2021 年8 月10 日起任公司董事会秘书,2022 年12 月26 日起兼任公司总法律顾问。

王德强,1985 年2 月出生,硕士研究生学历,高级工程师。2011 年7 月至 今在公司工作,历任养护中心技术员,服务区建设项目管理部技术员,工程技术 部办事员,投资发展部管理员、副经理、经理,兼任湖北楚天高速投资有限责任 公司总经理。2023 年6 月9 日起任公司副总经理。

张小莉,1977 年11 月出生,本科学历。1997 年10 月至2000 年12 月在湖 北省高等级公路管理局工作。2000 年12 月至今在公司工作,历任收费管理所管 理员、副所长、所长,资产经营部经理,党委办公室主任、总经理办公室主任, 第二基层党总支书记,智能交通事业部副总经理,党委组织部部长暨人力资源部 经理,湖北楚天高速公路经营开发有限公司董事。2025 年5 月21 日起任公司副 总经理。

周丽婧,1986 年6 月出生,研究生学历,会计师。2008 年9 月至2016 年6 月先后在太平人寿保险有限公司湖北分公司、湖北省煤炭投资开发有限公司工作。 2016 年7 月至2025 年11 月在湖北交通投资集团有限公司工作,历任融资财务 部主管、高级主管、副部长。2025 年11 月28 日起任公司财务负责人(总会计 师)。

程勇,1988 年6 月出生,研究生学历。2011 年7 月至今在公司工作,历任 收费员,人力资源部、综合管理部管理员,党委办公室副主任,党群工作部副部

长、部长,董事会办公室主任,现任综合办公室(党委办公室、总经理办公室) 主任、科技信息部经理。2022 年12 月26 日起任公司证券事务代表。