证券代码：600036证券简称：招商银行公告编号：2025-032

招商银行股份有限公司2024年度股东大会决议公告

重要内容提示：

?2024年度股东大会（简称本次会议）是否有否决议案：无

一、本次会议召开和出席情况

(一)本次会议召开的时间：2025年6月25日

(二)本次会议召开的地点：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会

议室

(三)出席本次会议的普通股股东和代理人及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.出席本次会议的股东和代理人人数（人）

(四)表决方式和本次会议主持情况等本次会议由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式（其中网络投票仅适用于A股股东）。本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。根据《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，经董事会半数以上董事推举，王良董事主持了本次会议并担任会议主席。

(五)本公司董事、监事和董事会秘书等的列席情况

1.本公司在任董事13人，列席11人，缪建民非执行董事和石岱非执行董事因其他公务未列席会议；

2.本公司在任监事6人，列席6人；

3.本公司董事会秘书列席了本次会议，本公司部分高级管理人员列席了本次会议；

4.北京市君合（深圳）律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）等中介机构代表和董事会邀请的其他人士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2024年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：

2.议案名称：2024年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：

3.议案名称：2024年度报告（含经审计之财务报告）审议结果：通过表决情况：

4.议案名称：2024年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：

5.议案名称：2024年度利润分配方案（包括宣派末期股息）审议结果：通过表决情况：

6.议案名称：关于2025年度中期利润分配计划的议案审议结果：通过表决情况：

7.议案名称：2025-2029年资本管理规划审议结果：通过表决情况：

8.议案名称：关于聘请2025年度会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：

9.议案名称：2024年度关联交易情况报告审议结果：通过表决情况：

10.00议案名称：关于选举招商银行第十三届董事会股东董事

和执行董事的议案

10.01议案名称：选举缪建民先生为本公司股东董事审议结果：通过表决情况：

股东董事为非执行董事。

10.02议案名称：选举石岱女士为本公司股东董事审议结果：通过表决情况：

10.03议案名称：选举孙云飞先生为本公司股东董事审议结果：通过表决情况：

10.04议案名称：选举邓仁杰先生为本公司股东董事审议结果：通过表决情况：

10.05议案名称：选举江朝阳先生为本公司股东董事审议结果：通过表决情况：

10.06议案名称：选举朱立伟先生为本公司股东董事审议结果：通过表决情况：

10.07议案名称：选举黄坚先生为本公司股东董事审议结果：通过表决情况：

10.08议案名称：选举马向辉先生为本公司股东董事审议结果：通过表决情况：

10.09议案名称：选举王良先生为本公司执行董事审议结果：通过表决情况：

10.10议案名称：选举钟德胜先生为本公司执行董事审议结果：通过表决情况：

10.11议案名称：选举王小青先生为本公司执行董事审议结果：通过表决情况：

11.议案名称：关于不再设置监事会的议案审议结果：通过表决情况：

12.议案名称：关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

13.00关于选举招商银行第十三届董事会独立非执行董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下A股股东（不含董事、监事和高级管理人员）的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

本公司股东代表、监事代表、北京市君合（深圳）律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的现场监票、计票；上证所信息网络有限公司对审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

上述议案中，第12项议案为特别决议案，获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过；其他议案为普通决议案，均获得出席本次会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

本次会议议案的详细内容，可参见本公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbchina.com）上发布的本次会议的股东大会文件。

三、关于本公司董事会换届

经本次会议审议通过的本公司第十三届董事会成员共17名，名单如下：

股东董事8名：缪建民、石岱、孙云飞、邓仁杰、江朝阳、朱立伟、黄坚、马向辉；

执行董事3名：王良、钟德胜、王小青；

独立非执行董事6名：田宏启、李朝鲜、史永东、李健、黄玉山、卢力平。

第十三届董事会董事任期三年。

新当选董事邓仁杰、江朝阳、马向辉、王小青、黄玉山和卢力平的任职资格尚需报国家金融监督管理总局进行审核，任期自董事任职资格核准之日起，至第十三届董事会届满之日止。届时，本公司将另行公告。

连任董事的任期自本次会议批准之日起，至第十三届董事会届满之日止。

在黄玉山、卢力平的独立董事任职资格获得核准之前，李孟刚、刘俏将依据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。

四、关于本公司不再设置监事会《关于不再设置监事会的议案》将在本公司收到国家金融监督管理总局对修订后的公司章程核准批复后生效。本公司第十二届监事会监事任期届满后不再换届，依照法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定继续履职至本公司不再设置监事会的调整生效之日。届时，本公司将另行公告。

五、关于公司章程修订

经本次会议审议通过的《招商银行股份有限公司章程（2025年修订）》尚需报国家金融监督管理总局核准，并将自核准之日起生效。届时，本公司将另行公告。

六、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：留永昭、蔡其颖

(二)律师见证结论意见：

北京市君合（深圳）律师事务所委派留永昭律师和蔡其颖律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。

七、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二)北京市君合（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2025年6月25日