四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第六十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于2025年

月

日在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年11月17日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数

人，实际出席人数

人。其中委托出席

人，副董事长羊勇因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权；董事李黔以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整公司2025年度日常性关联交易预计金额的议案》

结合本年度各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，并保证关联交易事项合规有效，同意公司对2025年度日常性关联交易预计金额进行调整。其中，“出售商品”调减

0.78亿元，“接受劳务”调减

8.14亿元，“采购商品”调增8.18亿元，“提供劳务”调减1.75亿元，合计调减2.49亿元，调整后公司2025年度日常性关联交易预计金额合计为1,132.54亿元。

具体内容详见公告编号为2025-126的《四川路桥关于调整2025年度日常性关联交易预计额度的公告》。

此议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。

此议案已经公司第八届董事会独立董事2025年第八次专门会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议批准。

表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于召开公司2025年第六次临时股东会的议案》

根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2025年

月

日以现场结合网络的方式召开2025年第六次临时股东会。

具体内容详见公告编号为2025-127的《四川路桥关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2025年

月

日