昆吾九鼎投资控股股份有限公司

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第十届董事会第八次会议决议公告

一、会议召开情况昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2025年

月

日以通讯方式发出。会议于2025年

月

日在公司以通讯表决的方式召开（本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况做出说明）。本次董事会会议应出席董事

名，实际出席董事

名。会议由董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于将〈关于收购南京神源生智能科技有限公司部分股权并对其增资的议案〉提交公司股东会审议的议案》公司已于2025年

月

日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购南京神源生智能科技有限公司部分股权并对其增资的议案》。为充分保障全体中小股东权益，公司拟将该议案进一步提交公司2025年第二次临时股东会审议。

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

二、备查文件

1、公司第十届董事会第八次会议决议特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会2025年9月2日