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证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：2025-049

900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议通知于2025年12月2日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于2025年12月5日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事

名。本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。

监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》事项系公司为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况做出的决定，有利于进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，符合有关法律法规、规范性文件的规定。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司取消监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，并同意对《公司章程》部分条款进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编

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号：

2025-050）。章程全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会

2025年

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