北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2025年8月18日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事8人，实到8人，公司高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

依据《公司章程》规定，会议由董事长马赤兵先生主持，形成如下决议：

一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》。

该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议，具体内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经审计委员会审议通过，提交董事会审议，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2025-036）《万东医疗关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。

该议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会、审计委员会审议，提交董事会审议，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（临2025-037）《万东医疗关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的（2025-038）《万东医疗关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司

董事会2025年8月23日