243004债券简称：

发展Y3债券代码：243237债券简称：25发展Y4

五矿发展股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2025年12月22日以通讯方式召开。会议通知于2025年12月18日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事

人，实际出席会议董事

人。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况本次会议审议并通过《关于公司与关联方续签<金融服务协议>的议案》。

同意公司与五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》。上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案内容涉及关联交易，公司

位关联董事回避表决，

位非关联董事参与表决。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发

展股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（临2025-72）。

表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票。特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会二〇二五年十二月二十三日