债券代码:242936

债券简称:25 发展Y1

债券代码:243004

债券简称:25 发展Y3

债券代码:243237

债券简称:25 发展Y4

五矿发展股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易基本情况

五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过资产置换、 发行股份及支付现金方式购买控股股东中国五矿股份有限公司持有 的五矿矿业控股有限公司100%股权、鲁中矿业有限公司100%股权, 并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。公司拟置出资产为原有 业务相关的主要资产及负债(除保留资产、负债外)。本次交易预计 构成重大资产重组及关联交易,同时不构成实际控制人变更,不构成 重组上市,具体情况详见公司于2026 年1 月15 日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《五矿发展股份有限公司重大资产置 换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。

二、本次交易的进展

根据上海证券交易所相关规定,公司股票(证券简称:五矿发展; 证券代码:600058)自2025 年12 月30 日(星期二)开市起停牌, 具体内容详见公司2025 年12 月30 日披露的《五矿发展股份有限公 司关于筹划重大资产重组的停牌公告》(临2025-73)和2026 年1 月8 日披露的《五矿发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌 进展公告》(临2026-01)。

2026 年1 月14 日,公司召开第十届董事会第十二次会议,审议 通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<五矿发展股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详 见公司于2026 年1 月15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的相关公告及文件。公司股票于2026 年1 月15 日开市起复牌。

自本次交易预案披露以来,公司及有关各方积极推进本次交易相 关工作。2026 年2 月14 日,公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露了《五矿发展股份有限公司关于重大资产置 换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 进展公告》(临2026-07)。

截至本公告披露日,本次交易相关的审计、评估、尽职调查等工 作正在有序推进中。公司将根据本次交易的进展情况,按照相关法律 法规的规定履行后续审议程序与信息披露义务。

三、相关风险提示

本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准, 并需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施。本次交 易能否取得上述批准和注册,以及最终取得批准和注册的时间存在不 确定性。

公司于2026 年1 月15 日披露的《五矿发展股份有限公司重大资 产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和 审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者认真阅读有关内容,并注 意投资风险。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年三月十四日