二〇二五年十二月

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2025年第二次临时股东会会议须知 ...... 2

2025年第二次临时股东会会议议程 ...... 4

2025年第二次临时股东会会议议案 ...... 6

关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案 ...... 6关于公司与海信集团财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的议案.....23关于公司2026年度担保额度预计的议案 ...... 28

关于公司2026年度以闲置自有资金进行委托理财的议案 ...... 36

海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”），特制定2025年第二次临时股东会会议须知如下：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在现场会议召开前半小时内（13:30-14:00）到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件、法人单位证明、授权委托书等文件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人拟在股东会现场会议上发言或提问的，应于股东会召开前的登记环节向本次会议会务组事先进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言或解答股东提问。

未经事先登记要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东

代理人发言或提问。为提高会议效率，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，提问简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反本条规定的，会议主持人有权拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年12月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。

海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）会议召开时间：2025年12月26日14点00分

（二）现场会议地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心A座公司会议室

（三）会议召集人：海信视像科技股份有限公司董事会

（四）网络投票系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、股东及股东代理人发言登记。

（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数及所持有的表决权数量。

（三）现场推举计票人和监票人。

（四）宣读会议议案，股东及股东代理人就各项议案逐项审议。

议案名称如下（均为非累积投票议案）：

（五）股东及股东代理人发言、提问和解答。

（六）股东及股东代理人对各项议案进行逐项表决。

（七）计票、监票及汇总和宣读现场表决结果。

（八）股东及股东代理人与董事、高级管理人员交流。

（九）现场会议休会，等待网络投票结果。

（十）现场和网络投票结果合并，宣布本次股东会合计投票结果。

（十一）宣读会议决议。

（十二）宣读律师见证意见。

（十三）签署会议决议、会议记录等相关文件。

（十四）宣布会议结束。

海信视像科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议议案

议案一：

关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据业务发展及日常经营需要，在2026年度继续与海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信集团控股”）及其下属其他子公司等关联方开展日常关联交易。具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次预计的2025年日常关联交易额度的执行情况

单位：亿元人民币

注：（1）上述2025年日常关联交易额度包含公司于2025年9月补充预计的日常关联交易额度，具体内容详见公司于2025年9月27日在上海证券交易所网站披露的《关于补充预计公司2025年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-042）；（2）上述实际发生额数据包含本年度以来新增纳入及曾纳入相关公司合并报表范围内的子公司的相关数据。

（二）本次预计的2026年度日常关联交易类别和金额

单位：亿元人民币

注：（1）本次预计金额、2025年1-9月实际发生额为不含增值税金额；（2）本议案

中数据如有尾差，系四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、海信集团控股股份有限公司

海信集团控股最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）如下：

单位：亿元人民币

、青岛海信国际营销股份有限公司

青岛海信国际营销股份有限公司最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）如下：

单位：亿元人民币

、海信家电集团股份有限公司

海信家电集团股份有限公司最近一年及一期的主要财务数据（合并口径）如下：

单位：亿元人民币

、海信营销管理有限公司

海信营销管理有限公司最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）如下：

单位：万元人民币

5、青岛智动精工电子有限公司

青岛智动精工电子有限公司最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）如下：

单位：万元人民币

、海信（香港）有限公司

海信（香港）有限公司最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）如下：

单位：万元人民币

、青岛海信投资发展股份有限公司

青岛海信投资发展股份有限公司最近一期的主要财务数据（母公司口径）如下：

单位：万元人民币

8、青岛理信创新科技有限公司

青岛理信创新科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元人民币

、青岛赛信维智科技股份有限公司

青岛赛信维智科技股份有限公司最近一年及一期的主要财务数据（母公司口径）如下：

单位：万元人民币

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析公司结合关联人主要财务指标和经营情况，参考前期同类关联交易的执行情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析。经合理判断，本交易涉及的关联人具有相应履约能力（包括产品、原材料交付能力，支付能力等本交易涉及的各项履约能力）。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易的主要内容包括：（

）向关联方销售产品或商品、原材料等；（

）向关联方采购原材料、模具等；（

）为关联方提供租赁、设计等劳务或服务；（

）接受关联方提供的材料加工、安装维修、技术支持、资讯及信息系统维护等劳务或服务。

（二）关联交易的定价政策公司2026年度拟与关联方发生的关联交易，将遵循自愿平等、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售产品、原材料等可以充分利用关联方的销售渠道，增强与关联方的协同效应，提升公司的产品竞争力和品牌知名度。公司向关联方采购原材料及模具等可充分共享资源，可以争取更低的采购成本。

公司为关联方提供租赁、设计、物业等服务，可提高公司的资源利用率；公司接受关联方提供的材料加工、安装维修、租赁、设计、管理咨询、技术支持、信息系统维护等服务，可以充分利用其专业优势和资源，减少公司重复投入并促进本公司相关业务的有效开展。

公司2026年度拟与关联方发生的交易，旨在满足公司业务发展及日常经营需要，通过该等交易公司可以充分利用关联方的优势资源，促进公司相关业务的有效开展。该等交易遵循自愿平等、公平公允的市场原则，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东（特别是中小股东）利益的情形，不会影响公司的独立性，不会造成对关联方的较大依赖。

本议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2025年12月11日披露于上海证券交易所网站的《第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：

2025-049）和《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-050）。

海信集团控股股份有限公司及其一致行动人以及其他关联股东需对本议案回避表决。

请各位股东及股东代理人审议！

海信视像科技股份有限公司董事会

2025年

月

日

议案二：

关于公司与海信集团财务有限公司续签金融服务协议

暨关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

为优化财务管理，提高资金使用效率、降低资金使用成本，公司拟继续与海信集团财务有限公司（以下简称“海信财务公司”）签订《金融服务协议》，在2026年度继续开展存款、贷款、结售汇等金融业务。具体如下：

一、关联交易概述

（一）为优化财务管理，提高资金使用效率、降低资金使用成本，公司拟继续与海信财务公司签订《金融服务协议》，在2026年度继续开展存款、贷款、结售汇等金融业务，各类金融业务的预计额度情况如下：

注：上述额度由公司及公司下属各子公司、分公司等合并报表范围内的主体共同使用。

（二）海信财务公司系公司控股股东海信集团控股股份有限公司的控股子公司，且公司部分董事亦担任海信财务公司董事，本次交易构成关联交易。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况

（二）关联方主要财务数据

单位：万元

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析海信财务公司经营正常，财务状况较好，与公司的前期同类关联交易合法合规、公平公允地执行。公司结合关联人主要财务指标和经营情况，参考前期同类关联交易的执行情况，按照关联交易类型对关联方的履约能力进行了分析。经合理判断，海信财务公司具有相应的履约能力。

三、原协议执行情况

?首次签订?非首次签订

四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）公司拟与海信财务公司签署的《金融服务协议》的主要条款如下：

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

公司与海信财务公司签订金融服务协议，接受海信财务公司提供的存款、贷款、结售汇等金融服务，主要为公司生产经营所需，有助于公司利用海信财务公司的专业优势，提高公司资金使用效率、降低资金使用成本。

该等关联交易不影响公司日常资金的使用，交易价格遵循公平合理的定价原则，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性。

六、其他说明

本次交易前12个月内，除根据经公司股东会批准的《金融服务协议》与海信财务公司发生业务外，公司未与海信财务公司发生其他关联交易。

本议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2025年

月

日披露于上海证券交易所网站的《第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-049）和《关于与海信集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：

2025-051）。海信集团控股股份有限公司及其一致行动人以及其他关联股东需对本议案回避表决。请各位股东及股东代理人审议！

海信视像科技股份有限公司董事会

2025年

月

日

议案三：

关于公司2026年度担保额度预计的议案

各位股东及股东代理人：

为满足子公司经营发展需要及融资需求，2026年度，公司控股子公司厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”）拟为其下属的5家全资子公司提供不超过18亿元人民币（含本数）的担保。具体如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司经营发展需要及融资需求，2026年度，公司控股子公司乾照光电拟为其全资子公司厦门乾照光电科技有限公司（以下简称“乾照科技”）、扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州乾照”）、江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）、江西乾照半导体科技有限公司（以下简称“江西乾照半导体”）、厦门乾照半导体科技有限公司（以下简称“厦门乾照半导体”）提供不超过18亿元人民币（含本数）的担保，额度内可循环使用。

上述担保额度的有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。

本次担保形式均为连带责任保证担保，均没有反担保，系公司控股子公司为其全资子公司提供担保。

（二）担保预计基本情况

单位：万元人民币

注：（1）上述被担保方最近一期资产负债率为2025年9月30日数据；（2）担保额度占上市公司最近一期净资产比例，是指担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例，即2024年12月31日数据。

二、被担保人基本情况

（一）厦门乾照光电科技有限公司

（二）扬州乾照光电有限公司

（三）江西乾照光电有限公司

（四）江西乾照半导体科技有限公司

（五）厦门乾照半导体科技有限公司

三、担保协议的主要内容本次担保系公司之控股子公司乾照光电为其全资子公司提供担保，担保形式均为连带责任保证担保，没有反担保。

截至目前，乾照光电尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），担保协议的主要内容由乾照光电与业务相关方共同协商确定，具体担保金额、担保范围、实际担保期限等以最终签订的相关担保合同为准，最终实际担保金额不超过公司上述预计并由股东会审议通过的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足乾照光电所属子公司的日常经营需要，担保额度是基于乾照光电所属子公司经营情况及其融资需求等作出的预计，有利于相关子公司业务的正常开展。本次被担保对象为公司控股子公司之全资子公司，乾照光电拥有对被担保方的控制权，可以及时掌握其资信状况、履约能力、财务状况等，担保风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

结合被担保人的资信状况，公司董事会认为被担保方具有偿还债务的能力，相关担保事项不会损害公司及公司股东（尤其是中小股东）的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年11月30日，公司及控股子公司的担保余额、公司及控股子公司对子公司的担保余额均为155,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.93%；公司不存在为控股股东及其关联人提供担保的情况，不存在逾期担保的情况。

本议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2025年

月

日披露于上海证券交易所网站的《第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-049）和《关于公司2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-053）。

请各位股东及股东代理人审议！

海信视像科技股份有限公司董事会

2025年12月13日

议案四：

关于公司2026年度以闲置自有资金进行委托理财的议案各位股东及股东代理人：

公司及相关子公司拟在2026年度使用闲置自有资金进行较低风险委托理财，投资的理财产品为银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。具体如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响正常经营及控制投资风险的前提下，为提高资金使用效率，增加资金收益，公司拟使用闲置自有资金进行较低风险委托理财。本次理财涉及的资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

（二）投资金额

公司使用闲置自有资金进行较低风险委托理财，2026年度的理财额度上限为不超过160亿元人民币，且该额度在有效期内可滚动使用。

（三）资金来源

公司自有资金，资金来源合法合规。

（四）投资方式

公司投资的理财产品为银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。所购买的理财产品类型及结构化安排应具有安全性高、流动性好、低风险的特点，收益类型可为保本收益或浮动收益。

公司2026年度委托理财的受托方应为信用评级较高、履约能力较强的银行、券商、资产管理公司等金融机构。公司为防范风险，将严格选择产品的受托方。

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在关联关系，相关交易不构成关联交易。

（五）投资期限本次授权在投资额度范围内进行委托理财的期限为2026年1月1日至2026年12月31日，单笔理财产品期限不超过12个月。

二、投资风险分析及风控措施公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，并匹配了足够的专业人员，明确了合理有效的报告机制以及账户和资金管理要求，以加强内部控制，防范投资风险，确保资金安全。

（一）投资风险分析公司拟购买的理财产品属于低风险型产品。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，因此收益情况可能具有一定波动性。

（二）风控措施为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险，公司针对委托理财事宜，依据风险管理目标，制定了可行的风险管理策略。公司为委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，将资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求作为主要原则，并进行严格的风险控制。

公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，始终把资金安全放在第一位，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配以及与公司资金计划安排是否匹配。

公司定期对理财产品安全性进行评估，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

三、投资对公司的影响

截至2025年9月30日，公司资产负债率为42.27%，不存在大额负债情形下购买大额理财产品的情形。公司使用自有闲置资金进行较低风险委托理财不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展，并有利于提高资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

四、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是金融机构发行的风险较低、流动性高的理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险。委托理财的收益情况由于受上述风险因素的影响可能具有一定波动性。

本议案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，详见公司于2025年12月11日披露于上海证券交易所网站的《第十届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：

2025-049）和《关于公司2026年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-054）。

请各位股东及股东代理人审议！

海信视像科技股份有限公司董事会

2025年12月13日