证券代码：600062证券简称：华润双鹤公告编号：2025-071
华润双鹤药业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知
重要内容提示：
?股东会召开日期：2025年9月9日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次2025年第二次临时股东会(二)股东会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：
2025年
月
日
点
分召开地点：北京市朝阳区锐创国际中心A座
层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年
月
日至2025年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于2025年半年度利润分配的议案 | √ |
| 2 | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公开发行公司债券方案的议案 | √ |
| 3.01 | 发行规模 | √ |
| 3.02 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 3.03 | 发行对象及向公司股东配售安排 | √ |
| 3.04 | 品种及债券期限 | √ |
| 3.05 | 债券利率及付息方式 | √ |
| 3.06 | 发行方式 | √ |
| 3.07 | 担保事项 | √ |
| 3.08 | 募集资金用途 | √ |
| 3.09 | 承销方式 | √ |
| 3.10 | 上市安排 | √ |
| 3.11 | 赎回条款或回售条款 | √ |
| 3.12 | 公司资信情况及偿债保障措施 | √ |
| 3.13 | 决议有效期 | √ |
| 4 | 关于提请股东会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案经公司第十届董事会第十三次会议审议通过；会议决议公告已于2025年
月
日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600062 | 华润双鹤 | 2025/9/3 |
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式：传真或现场方式
(二)登记时间：
2025年
月
日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)
(三)登记地点：公司证券与法务部注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
六、其他事项
(一)联系方式：
、联系电话：
－64742227转
、传真：
－64398086
3、联系人：刘驹、郑丽红
、邮编：
100102
、联系地址：北京市朝阳区锐创国际中心A座
层(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董事会2025年
月
日
附件1：授权委托书?报备文件：第十届董事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书华润双鹤药业股份有限公司：
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于2025年半年度利润分配的议案 | |||
| 2 | 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 | |||
| 3.00 | 关于公开发行公司债券方案的议案 | |||
| 3.01 | 发行规模 | |||
| 3.02 | 票面金额和发行价格 | |||
| 3.03 | 发行对象及向公司股东配售安排 | |||
| 3.04 | 品种及债券期限 | |||
| 3.05 | 债券利率及付息方式 | |||
| 3.06 | 发行方式 | |||
| 3.07 | 担保事项 | |||
| 3.08 | 募集资金用途 | |||
| 3.09 | 承销方式 | |||
| 3.10 | 上市安排 | |||
| 3.11 | 赎回条款或回售条款 | |||
| 3.12 | 公司资信情况及偿债保障措施 | |||
| 3.13 | 决议有效期 | |||
| 4 | 关于提请股东会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 |
委托人签名(盖章)：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。