安徽皖维高新材料股份有限公司

2025年度利润分配预案公告

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.02元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配预案主要内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师张扬、张运楼审计，并出具天健审字[2026]5-5号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司2025年度归属于母公司股东的净利润433,994,145.52元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积33,676,463.43元，加上合并报表年初未分配利润3,238,794,150.63元，扣除年度内已分配2024年度股利289,675,302.86元，合并报表年末未分配利润为3,349,436,529.86元。母公司累计未分配利润为2,623,027,216.19元。

结合公司“十五五”发展规划及江苏盐城基地等项目建设资金需求，董事会拟定：以2025年12月31日公司总股本2,069,106,449.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元（含税）进行分配，共计分配利润

41,382,128.98元，剩余未分配利润3,308,054,400.88元转入下期。如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

（二）不触及其他风险警示的情形说明

注：上表中本年度现金分红总额（206,910,644.90元）包含公司2025年前三季度分红款165,528,515.92元。

报告期内，公司实施了2025年前三季度利润分配，实施了回购注销2021年发行股份购买资产事项的业绩补偿股份。本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议，如获股东会审议通过，2025年前三季度现金分红（165,528,515.92元）、股份回购金额（1元）和本次现金分红（41,382,128.98元）合计人民币206,910,645.90元，占本年度合并报表归属于母公司净利润的比例为47.68%。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司董事会审计委员会事前审阅了《公司2025年度利润分配预案》，并发表审核意见。审计委员会同意将该预案提交董事会审议。

2026年3月17日公司召开九届十九次董事会会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《皖维高新九届十九次董事会决议公告》（临2026-013）。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提请2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董事会2026年3月20日