目 录
一、内部控制审计报告…………………………………………第1-2 页
二、证书附件……………………………………………………第3-6 页
内部控制审计报告 天健审〔2026〕5-6 号
安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称皖维高新公司)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是皖维 高新公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,皖维高新公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规
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范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·杭州
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二〇二六年三月十七日
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报告后附之用, 他用无效。 仅供2026 报告后附之,
营业执照 H
统一社会信用代码
913300005793421213(1/3)
(副 本)
用无效
名 称天健会计师事务(特殊普通合伏) 出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万
元整
类 型特殊普通合伙企业 成立日期2011年07月18日
执行事务合伙人钟建国 主要经营场所浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
仅供20
经营范围 许可项目:注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关部门
他用无
批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目:财务咨询:企业管理咨询,税务服务:会议及展览服
后附之用,
务:商务秘书服务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
报告后附之用,
流、技术转让、技术推广,数据处理服务,软件销售,软件开 发:网络与信息安全软件开发:软件外包服务:信息系统集成 服务:信息技术咨询服务:信息系统运行维护服务:安全咨询 服务:公共安全管理咨询服务:互联安全服务:业务培训(不
含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 登记机关
业务出具
2026 02 月 日
国家企业信用信息公示系统网址:htp://www.gsxt.gov.cn 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家市场监督管理总局监制
国家信用公示系统报送公示年度报告。
事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。 本复印件仅供安徽皖维高新材料股份有限公司天健审〔2026〕5-6 号报告后附之用,证明天健会计师
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会计师事务所
执业证书
名
称:
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人:
钟建国
主任会计师:
经营场所:
浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号
组织形式:
特殊普通合伙
执业证书编号:
批准执业文号:
浙财会(2011)25号
批准执业日期:
1998年11月21日没立,2011年6月28日转制
本复印件仅供安徽皖维高新材料股份有限公司天健审〔2026〕5-6 号报告后附之用,证 明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。
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证书序号:0019886
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3、《会计师事务所执业证书》不得造、涂改、出 租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关:
爱 财
朝 20日
中华人民共和国财政部制
11-12
无会
快乐 男
制
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal
号
安省注册会计师协会
发证日期: Date of Issuance
2409-04-27
张扬110100320013
本复印件仅供安徽皖维高新材料股份有限公司天健审〔2026〕5-6 号报告后附之 用,证明张扬是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。
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190--1
oN ap
年度检验登记
Anual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewa
张运楼110100320420
年度检验登记
Annual Renewa Registration
本经检验合,续有年 This certificate is valid foranother year afier this renewal
真
日
本复印件仅供安徽皖维高新材料股份有限公司天健审〔2026〕5-6 号报告后附之 用,证明张运楼是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。
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