黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月28日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长王庆明

6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《杨发新先生不再担任公司副总经理职务》

1.议案内容：

公告编号：2025-056

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事马菁对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年半年度报告》

1.议案内容：

公司2025年半年度报告

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事马菁对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会2025年8月28日