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黑龙江省海国龙油石化股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月22日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王庆明

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数413,553,979股，占公司有表决权股份总数的63.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理柴铭先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到

期的人民币184,453万元借款到期日延长》

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币184,453万元借款到期日进行延长。借款延长到期日不晚于2026年8月31日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,554,072股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.86%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数 99.14%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司、北京海淀科技发展有限公司。

（二）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币26,309万元借款》

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币26,309万元，期限不超过1年。用于补充流动资金。借款总成本不高于6.8%/年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,554,072股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.86%；

反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数 99.14%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司、北京海淀科技发展有限公司。

（三）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到

期的人民币179,157万元借款到期日进行延长》

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币179,157万元借款到期日进行延长。借款延长到期日不晚于2026年9月30日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,554,072股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.86%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数 99.14%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司、北京海淀科技发展有限公司。

（四）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币25,520万元借款到期日进行延长》

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币25,520万元借款到期日进行延长。借款延长到期日不晚于2026年10月31日。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-086普通股同意股数3,554,072股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.86%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数 99.14%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司、北京海淀科技发展有限公司。

（五）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币1,000万元借款》

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请借款，借款金额不超过人民币1,000万元，期限不超过1年。用于补充流动资金。借款总成本不高于6.8%/年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,554,072股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.86%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数 99.14%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司、北京海淀科技发展有限公司。

（六）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请不超过人民币12,785万元借款》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,554,072股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.86%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数 99.14%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司、北京海淀科技发展有限公司。

（七）审议通过《公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币243,043万元借款到期日进行延长》

1.议案内容：

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司拟向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请即将到期的人民币25,520万元借款到期日进行延长。借款延长到期日不晚于2026年10月31日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数3,554,072股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.86%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；回避股数 409,999,907 股，占本次股东大会有表决权股份总数 99.14%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京海新致低碳科技发展有限公司、北京海淀科技发展有限公司。

（八）审议通过《董事会、监事会、高级管理人员延期换届》

1.议案内容：

会工作的连续性、稳定性，公司董事会、监事换届选举工作将适当延期进行；同时，公司高级管理人员任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续行董事、监事及高管人员的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。

2.议案表决结果：

普通股同意股数413,553,979股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（九）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

提名闫菲、费冰馨、高莉莉女士担任公司董事职务

2. 关于选举董事的议案表决结果

3. 关于选举监事的议案表决结果

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江泽言律师事务所

（二）律师姓名：王泽敏、赵馨

（三）结论性意见

本所律师认为：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议议案的表决方式、表决程序均符合相关法律和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

1、经与会股东盖章、签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

2、黑龙江泽言律师事务所出具的《关于黑龙江省海国龙油石化股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会2025年12月23日