黑龙江省海国龙油石化股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

公司于2025年12月30日召开第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于选举余冬明先生为公司第七届董事会董事长的议案》。

选举余冬明先生为公司董事长，任职期限自董事会选举通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，自2025年12月30日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

王庆明先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事长职务，公司董事会根据公司《章程》规定，选举余冬明先生为公司第七届董事会董事长。

（三）新任董监高人员履历

余冬明先生，54 岁，无境外永久居留权，中共党员，毕业于中国石油大学（华东），大学本科学历。历任中石化股份公司武汉分公司常减压车间工程师、重整加氢车间工艺主任；中化泉州石化有限公司技术部副部长；北京石油化工工程有限公司项目执行中心副部长、技术发展部部长；北京海新能源科技股份有限公司鹤壁项目组项目经理、项目管理部部长、公司副总经理。2024年10月8日起任黑龙江省海国龙油石化股份有限公司总经理。

公告编号：2025-091

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事马菁女士发表意见如下：

1、本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，选举董事长程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现其不得担任公司董事长的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，具备担任公司董事长的资格和能力。我同意选举余冬明先生为公司第七届董事会董事长。

四、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会2025年12月31日