河南银鸽实业投资股份有限公司董事换届公告

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年10月13日审议并通过：《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会董事候选人的议案》。

提名楚建杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李帅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张小敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名单晓军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王奇峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名介相桢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-035

（二）首次任命董监高人员履历

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

张小敏：女，汉族，生于1982年，中共党员，本科学历。历任漯河市发展投资有限责任公司计划财务部副主任、漯河市发展投资控股集团有限公司计划财务部副主任；2023年6月至今任漯河市发展投资控股集团有限公司计划发展部主任。

单晓军：男，汉族，生于1972年，中共党员，本科学历。任职普天国际贸易有限公司董事、法定代表人。曾任北京索爱普天移动通信有限公司副总裁，中国普天信息产业集团有限公司国际部经理。

上述董事的换届为公司正常换届，不会对公司的日常经营造成不利影响。

三、备查文件

上述董事的换届为公司正常换届，不会对公司的日常经营造成不利影响。公司第十届董事会第十五次会议决议。

河南银鸽实业投资股份有限公司

董事会2025年10月14日