公告编号：2025-037证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券
河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为2025年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次股东会采用现场方式召开。本次股东会采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025年10月30日10:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400094 | 银鸽5 | 2025年10月27日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 公司聘请的律师。
二、会议审议事项
| 议案编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| 普通股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于处置公司破产企业财产处置专用账户剩余股票的议案 | √ |
| 2.00 | 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | √ |
| 累积投票议案：选举董事、监事 | ||
| 3.00 | 非独立董事选举 | 应选人数6人 |
| 3.01 | 非独立董事楚建杰 | √ |
| 3.02 | 非独立董事李帅 | √ |
| 3.03 | 非独立董事张小敏 | √ |
| 3.04 | 非独立董事单晓军 | √ |
| 3.05 | 非独立董事王奇峰 | √ |
| 3.06 | 非独立董事介相桢 | √ |
| 4.00 | 监事选举 | 应选人数2人 |
| 4.01 | 监事马洪芳 | √ |
| 4.02 | 监事杨登华 | √ |
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案2.00）；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（二）登记时间：2025年10月28日9:00-17:00
（三）登记地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦
四、其他
（一）会议联系方式：0395-5615539
（二）联系邮箱：yaohua103@163.com
（三）会议费用：参加会议的股东费用自理
五、备查文件
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2025年10月14日
附件：
授权委托书河南银鸽实业投资股份有限公司：
兹委托_______先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 关于处置公司破产企业财产处置专用账户剩余股票的议案 | |||
| 2.00 | 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 |
| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
| 3.00 | 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会董事候选人的议案 | ----- |
| 3.01 | 提名楚建杰为公司第十一届董事会董事候选人 | |
| 3.02 | 提名李帅为公司第十一届董事会董事候选人 | |
| 3.03 | 提名张小敏为公司第十一届董事会董事候选人 | |
| 3.04 | 提名单晓军为公司第十一届董事会董事候选人 | |
| 3.05 | 提名王奇峰为公司第十一届董事会董事候选人 | |
| 3.06 | 提名介相桢为公司第十一届董事会董事候选人 | |
| 4.00 | 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会监事候选人的议案 | ----- |
| 4.01 | 提名马洪芳为公司第十一届监事会非职工监事候选人 | |
| 4.02 | 提名杨登华为公司第十一届监事会非职工监事候选人 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。