公告编号：2025-039证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会议事规则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2025年10月13日分别召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

河南银鸽实业投资股份有限公司

董事会2025年10月14日