公告编号：2025-040证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会议事规则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2025年10月13日分别召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

公司于2025年10月13日分别召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会议事规则

（2025年10月修订稿）

第一章 总则

第一条 为进一步完善河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，保障监事会依法独立行使权利和履行义务。现依据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及其他有关法律、法规，制定本规则。

第二条 本规则一经股东会审议通过，即对监事会及全体成员产生约束力。

第二章 监事及其职权

第三条 公司设监事会，由三名监事组成，其中职工监事比例为1/3。监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东会出席会议的股东所持表决权的过半数同意选举产生，更换时亦同；职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。监事任期

河南银鸽实业投资股份有限公司

董事会2025年10月14日