河南银鸽实业投资股份有限公司董事、高级管理人员辞任公告

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年10月17日收到董事、总经理盛阳光先生递交的辞任报告，自2025年10月17日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。因工作调动原因，盛阳光先生辞去其担任的上述职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

因工作调动原因，盛阳光先生辞去其担任的上述职务。

盛阳光先生的辞职不会影响公司的正常生产、经营工作。公司对盛阳光先生在任期间的工作表示衷心感谢！

三、备查文件

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2025年10月17日