河南银鸽实业投资股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月30日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号科技研发大厦5楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月30日以书面方式发出

5.会议主持人：全体董事一致推举楚建杰先生主持

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第十一届董事会第一次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-047

2.回避表决情况：

经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

无

公司董事会同意选举楚建杰先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

公司董事会同意选举楚建杰先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。无

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

无

根据公司业务发展需要，经董事长提名，董事会聘任李帅先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

无公司第十一届董事会第一次会议决议。

公告编号：2025-047河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2025年10月30日