证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司关于指定董事长代行董事会秘书职责的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司信息披露事务工作正常开展，在公司第十一届董事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长楚建杰先生代为履行公司董事会秘书职责。楚建杰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话号码：0395-5615539

传真号码：0395-5615583

电子邮箱：yinge@yinge.cn

通讯地址：河南省漯河市召陵区人民东路6号银鸽大厦

邮编：462000

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会二〇二五年十月三十日