证券代码：400094 证券简称：银鸽5 主办券商：东吴证券

河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告（更正

公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告》，经股转公司审核，该公告文件存在需要补充披露事项，特此更正补充，具体更正信息如下：

更正一：

更正前内容：

会议表决方式：本次股东会采用现场投票方式。

更正后内容：

会议表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。

更正二：

更正前内容：

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月11日上午10:00。

更正后内容：

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月11日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2026年2月10日15:00—2026年2月11日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）

持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：

inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

更正三：

更正前内容：

二、会议审议事项

议案编号 议案名称

投票股东类型

普通股股东非累积投票议案1.

及相关制度的议案

√2.

关于聘任2025年度会计师事务所的议案

√

3. 关于出售资产的议案 √4.

关于2026年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易议案

√5.

关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案

√

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案1.00）；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4.00），回避表决股东为（漯河市发展投资控股集团有限公司、漯河市国有资本投资有限责任公司）；议案序号为（5.00），回避表决股东为（漯河市发展投资控股集团有限公司、漯河市国有资本投资有限责任公司）。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

更正后内容：

二、会议审议事项

议案编号 议案名称

投票股东类型

普通股股东非累积投票议案

1.00

及相关制度的议案

√

2.00

关于聘任2025年度会计师事务所的议案

√

3.00 关于出售资产的议案 √

4.00

关于2026年度申请综合融资额度及预计担保的关联交易议案

√

5.00

关于向控股股东申请借款额度并提供担保暨关联交易的议案

√

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的相关公告。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.00、5.00）；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4.00、5.00），回避表决股东为（漯河市发展投资控股集团有限公司、漯河市国有资本投资有限责任公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

本次更正后的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）（更正后）》。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会二〇二六年一月二十八日