公告编号：2025-023证券代码：400265 证券简称：富润3 主办券商：财通证券

浙江富润数字科技股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月28日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以通讯、专人送达方式发出

5.会议主持人：陈黎伟

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

（https://www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权2票。

反对/弃权原因：董事寿伟信发表意见如下：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司2024年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》和否定意见的《内部控制审计报告》，本人多次提议积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项的不利影响，切实维护公司和投资者的利益，但并未得到及时回应，目前对实际工作及成效不了解。 公司因连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于 1 元、每日收盘总市值均低于 5 亿元，上海证券交易所已于2025年4月28日对公司作出股票终止上市的决定。此后，得悉公司管理人员大幅变动，公司内部管理机制和业务经营方针已有重大变动，但诸多重大事项决定并未得到事先通知和合理沟通，经要求仍未获得改善，包括公司未来经营战略及年度计划，当前债务危机化解方案等，无从了解，对公司可持续经营及后续发展无法评估。 公司控股股东于2021年6月开始筹划控制权转让事项，目前控股股东股份转让事项尚未完成，且国信成志已对公司大股东提起诉讼，不了解信息披露是否充分/客观等。 因此，本人无法保证本报告内容真实、准确、完整，无法保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不同意承担任何个人或连带责任。 董事龚文华对此表示同意。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更财务总监的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：

2025-026）。

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意3票；反对2票；弃权0票。

反对/弃权原因：董事寿伟信发表意见如下：出于公司治理和内部控制的考虑，总经理和财务总监应当由不同的人来担任，建议公开招聘。董事龚文华对此表示同意。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十届董事会第二十五次会议决议。

浙江富润数字科技股份有限公司

董事会2025年8月29日