上海光明肉业集团股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）第十届董事会第二次会议于2025年8月19日以电子邮件形式通知全体董事，并于2025年8月29日以现场表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李俊龙主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了2025年半年度报告全文及摘要

同意公司2025年半年度报告全文及摘要的内容。（详见2025年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2025年半年度报告》及《光明肉业2025年半年度报告摘要》，编号：2025-038）

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议通过了关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案

同意公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案。（详见2025年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》，编号：2025-039）

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（关联董事陈林国、汪丽丽回避表决）

本议案已经公司第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议和第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

三、审议通过了关于2025年半年度计提资产减值准备事项的议案同意公司关于2025年半年度计提资产减值准备事项的议案。（详见2025年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于计提资产减值准备的公告》，编号：2025-040）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

四、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告。（详见2025年8月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票（关联董事陈林国、汪丽丽回避表决）

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2025年8月30日