编号:2026-002

上海光明肉业集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称“光明肉业”或“公司”)第十 届董事会第六次会议于2026 年2 月26 日以电子邮件形式通知全体董事,并于 2026 年3 月3 日以通讯表决方式召开。会议应到董事9 名,实到董事9 名。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与 会董事经过充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过了关于银蕨农场有限公司申请2026-2028年银行授信的议案, 本议案还需提交股东会审议

同意海外子公司银蕨农场有限公司与澳新银行、荷兰合作银行、新西兰银行、 中国银行、奥克兰储蓄银行共5家银行组成的银团签订总额5.2亿新西兰元的银行 授信,其中:1.35亿新西兰元为摊还型贷款,3.05亿新西兰元为季节性流动资金 贷款,0.5亿新西兰元为流动性贷款,0.3亿新西兰元为营运资金贷款,期限2年, 担保方式为银蕨农场自有资产担保(具体银团以及日期以合同约定为准)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案

同意公司于2026年3月19日下午2:00召开2026年第一次临时股东会,审议如 下议案:

关于银蕨农场有限公司申请2026-2028年银行授信的议案

股权登记日:2026年3月12日

(详见2026年3月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉

业关于召开2026年第一次临时股东会的通知》,编号:2026-003)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年3 月4 日