编号:2026-004

上海光明肉业集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称“光明肉业”或“公司”)第十 届董事会第七次会议于2026年3月4 日以电子邮件形式通知全体董事,并于2026 年3 月9 日以通讯表决方式召开。会议应到董事9 名,实到董事9 名。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事 经过充分讨论,审议通过了如下决议:

审议通过了聘任公司总裁的议案

同意聘任王伟先生为公司总裁,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届 董事会届满之日止。 (详见2026年3月10日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于公司总裁变更的公告》,编号:2026-005)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过并同 意提交董事会审议。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年3 月10 日