600075股票简称：新疆天业公告编号：临2025-091债券代码：110087债券简称：天业转债

新疆天业股份有限公司关于修订《独立董事制度》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开九届十六次董事会，审议通过关于修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案。

为了促进公司规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《新疆天业股份有限公司章程》的规定，特对《新疆天业股份有限公司独立董事制度》进行修订。

关于修订《新疆天业股份有限公司独立董事制度》的议案，尚需提交公司股东会审议。

具体修订内容详见《新疆天业股份有限公司独立董事制度》修订对照表、《新疆天业股份有限公司独立董事制度》。

特此公告。

新疆天业股份有限公司董事会

2025年12月31日