证券代码：600076证券简称：康欣新材公告编号：2025-049
康欣新材料股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年9月10日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届董事会第二十五次会议，公司于2025年9月5日以现场送达和通讯方式发出了会议通知及文件。会议以现场结合通讯方式召开，由公司董事长邵建东先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
（一）审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《康欣新材料股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2025-048）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订公司证券管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则的修订情况，公司结合管理实践，对公司证券管理制度进行了系统性的梳理和修订，具体内容如下（具体内容请详见公司同日披露的公司证券管理制度全文）：
1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。10、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
21、审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
22、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
23、审议通过《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
24、审议通过《关于新增<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
以上议案一以及议案二里面的第
、
项子议案尚需提交公司股东大会审议批准。会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知公告。
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会2025年9月10日