公告编号：2025-075证券代码：400192 证券简称：宋都5 主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月31日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：由过半数以上董事共同推举董事蒋林辰先生主持

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共6人，持有表决权的股份总数523,365,416股，占公司有表决权股份总数的41.51%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数3,389,298股，占公司有表决权股份总数的0.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，此外无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数523,290,416股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9857%；反对股数21,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0040%；弃权股数54,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0103%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不适用

（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司董事的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数523,290,416股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9857%；反对股数21,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0040%；弃权股数54,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0103%。

3.回避表决情况

不适用

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：吴婧、傅剑

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的审议事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的会议表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

1、本次股东会决议

2、法律意见书

宋都基业投资股份有限公司

董事会2025年12月31日