公告编号：2026-008证券代码：400192 证券简称：宋都5 主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月23日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：俞建午先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数519,770,618股，占公司有表决权股份总数的41.22%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数76,100股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事6人，列席6人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，此外无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数519,694,518股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.9854%；反对股数22,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0043%；弃权股数54,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0104%。

3.回避表决情况

不适用

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：吴婧、傅剑

（三）结论性意见

四、备查文件

1、本次股东会决议

2、法律意见书

宋都基业投资股份有限公司

董事会2026年1月23日