东风电子科技股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年第四次临时会议于2025年

月

日（星期三）以传签方式召开，会议通知于2025年

月

日以邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉临时提案所审议事项相关的内容。本次会议应出席董事

人，实际出席董事

人。本会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修正）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》及其附件《东风电子科技股份有限公司股东会议事规则》《东风电子科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款，并废止章程附件《东风电子科技股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东风电子科技股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》及相关制度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会

2025年10月16日