公告编号：2025-006证券代码：400258 证券简称：博信3 主办券商：西南证券
江苏博信投资控股股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月25日
2.会议召开地点：通讯表决
3.会议召开方式：通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月15日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长童欣先生
6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司2024年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
不存在需要回避表决的情况。公司2024年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2024年度总经理工作报告。不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
不存在需要回避表决的情况。公司2024年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2024年度财务决算报告。不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
不存在需要回避表决的情况。公司2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：
不存在需要回避表决的情况。详情请查阅公司同日发布的《2024年度内部控制评价报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详情请查阅公司同日发布的《2024年度内部控制评价报告》。不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
不存在需要回避表决的情况。详情请查阅公司同日发布的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详情请查阅公司同日发布的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司董事会对关于2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》
1.议案内容：
不存在需要回避表决的情况。
详情请查阅公司同日发布的《公司董事会对关于2024年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2025年度向金融机构或其他资金方申请综合授信额
度的议案》
1.议案内容：
不存在需要回避表决的情况。
为满足公司业务发展的资金需求，公司及子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称“新盾保”）、江西千平机械有限公司（以下简称“千平机械”）拟于2025年度向金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款、融资租赁等信贷业务。同时授权公司管理层在上述额度内根据与金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）的协商情况，在不超过总授信额度的情况下适时调整在金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等）及其它相关法律文件。上述额度内的金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）的授信事项无需再召开董事会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。
上述金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）的授信额度及授权有效期自公司董事会审议通过之日起至2026年4月30日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为满足公司业务发展的资金需求，公司及子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称“新盾保”）、江西千平机械有限公司（以下简称“千平机械”）拟于2025年度向金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、贸易融资、保理、信用证、项目贷款、融资租赁等信贷业务。
同时授权公司管理层在上述额度内根据与金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）的协商情况，在不超过总授信额度的情况下适时调整在金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）实际融资额度，并签署相关具体业务合同（包括但不限于授信、借款、资产抵押、贸易融资等）及其它相关法律文件。上述额度内的金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）的授信事项无需再召开董事会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。
上述金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）的授信额度及授权有效期自公司董事会审议通过之日起至2026年4月30日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-006本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为保障2025年度公司子公司新盾保、千平机械向金融机构或其他资金方（包括但不限于融资租赁机构、保理机构等）申请综合授信额度事项顺利实施，拟由公司/公司及子公司为上述子公司提供连带责任保证担保或由上述子公司之间互相提供连带责任保证担保，上述各项担保总额不超过人民币5,000万元。在上述总额度范围内，公司可根据实际情况在相应类别的子公司之间调剂使用。同时提请股东大会授权公司管理层在上述额度内办理担保事项，包括但不限于签署合同及其他与担保事项相关的法律文件等。上述额度内的对外担保事项无需再召开董事会或股东大会审议并出具决议（如有新增或变更的情况除外）。
上述担保额度及授权有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会之日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
详情请查阅公司同日发布的《关于预计公司2025年度对外担保额度的公告》。不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬的议案》
1.议案内容：
不存在需要回避表决的情况。
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，针对公司董事、监事及高级管理人员2025年度的薪酬方案拟定如下：
| 一、在公司担任具体职务的董事和监事，其薪酬标准按其所任职务核定， |
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不另外发放津贴；在其他单位任职并领取薪酬的董事和监事不在公司另外领取薪酬或津贴；独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为10万元。
二、公司总经理实行月薪制，其他高级管理人员实行基本月薪+月度绩效奖金制。基本月薪标准为2.5万元至12.5万元，月度绩效奖金根据公司经营业绩进行考核。实际领取的总薪酬根据考核结果浮动。
三、上述薪酬及津贴均为税前金额。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2025年度续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构，详情请查阅公司同日发布的《续聘2025年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构，详情请查阅公司同日发布的《续聘2025年度会计师事务所公告》。不存在需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
不存在需要回避表决的情况。
公司将于2025年5月19日（星期一）下午14:30召开2024年年度股东大会，详情请查阅公司同日发布的股东大会通知。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
不存在需要回避表决的情况。第十届董事会第十九次会议决议。
江苏博信投资控股股份有限公司
董事会2025年4月28日