江苏博信投资控股股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月28日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长童欣先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏博信投资控股股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-022

2.回避表决情况：

详情请查阅公司同日发布的《公司2025年半年度报告》。不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

不存在需要回避表决的情况。第十届董事会第二十次会议决议。

江苏博信投资控股股份有限公司

董事会2025年8月29日