北京同仁堂股份有限公司

2025年第三次临时股东会

会议资料

二零二五年九月

目录一、2025年第三次临时股东会注意事项

...... 3二、2025年第三次临时股东会会议议程 ...... 4

三、2025年第三次临时股东会会议文件 ...... 5

1.关于选举王兴武先生为第十届董事会非独立董事的议案 ...... 5

北京同仁堂股份有限公司2025年第三次临时股东会注意事项尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，为保障北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）股东会的公平性和严肃性，敬请各位拟参加公司2025年第三次临时股东会的股东及股东代表注意以下事项：

一、为确认出席会议的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员的身份进行必要的核对，请予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员许可。除符合条件出席会议的股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、股东发言由会议主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股人名称。股东在股东会上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事或高级管理人员等，在信息披露允许的范围内回答股东问题。

四、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合法权益，保障股东会的正常秩序。如存在干扰股东会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会议主持人或公司工作人员有权根据《上市公司股东会规则》的规定采取必要措施予以制止。

五、股东会召开期间，请参会人员将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，自觉遵守会场秩序。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、拍照和录像。

北京同仁堂股份有限公司2025年第三次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

（一）现场会议召开的时间、地点召开时间：2025年10月9日（星期四）上午9:30会议地点：北京市东城区崇外大街42号同仁堂大厦5层会议室

（二）投票方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式

（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止日期：自2025年10月9日至2025年10月9日网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

二、会议议程

（一）宣布股东会现场会议开始，报告股东出席情况

（二）宣读会议须知及表决办法

（三）以举手表决方式选举监票人、计票人

（四）审议股东会议案

1.《关于选举王兴武先生为第十届董事会非独立董事的议案》

（五）现场与会股东对上述议案进行投票表决

（六）股东交流

（七）统计表决情况，宣布表决结果

（八）见证律师发表法律意见

（九）签署会议文件

（十）宣布2025年第三次临时股东会休会

股东会文件：议案一

北京同仁堂股份有限公司关于选举王兴武先生为第十届董事会非独立董事的议案

根据《公司法》、《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，拟选举王兴武先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

王兴武先生最近三年均不存在受到中国证监会、证券交易所及其他部门行政处罚的情形，不存在相关法律、法规和《北京同仁堂股份有限公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合相关法律、法规和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定。

现将本议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。

北京同仁堂股份有限公司

二零二五年九月

附件：第十届董事会非独立董事候选人简历

王兴武，男，1980年出生，本科学历，高级会计师。曾任首钢集团财务有限公司总经理助理兼财务管理部总经理，本公司监事会主席。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司财务管理部部长、财务共享中心主任、司库管理中心主任，北京同仁堂健康产业投资有限公司董事长。拟任本公司董事。