招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2025年10月20日以电子邮件的方式发出召开第十一届董事会第十四次会议的通知，会议于2025年10月24日以现场开会结合网络视频的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长丁磊先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过《关于〈招商南油2025年第三季度报告〉的议案》

董事会同意公司2025年第三季度报告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议审议通过。

（二）通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

具体内容详见同日披露的《招商南油关于使用公积金弥补亏损的公告》（临2025-034）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议批准。

（三）通过《关于与招商局国际财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

具体内容详见同日披露的《招商南油关于与招商局国际财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临2025-035）。

董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过，尚需提交股东会审议批准。

（四）通过《招商局国际财务有限公司风险评估报告》

具体内容详见同日披露的《招商南油关于对招商局国际财务有限公司风险评估报告的公告》（临2025-036）。

董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。

（五）通过《公司与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

具体内容详见同日披露的《招商南油与招商局国际财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

董事丁磊、李增忠、任登政、刘钊和戴荣辉为关联董事，没有参与此项议案表决。

同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案业经公司董事会独立董事专门会议2025年第四次会议审议通过。

（六）通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（临2025-037）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2025年10月28日