包头明天科技股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月4日

2.会议召开方式：□现场会议√电子通讯会议

3.会议通讯地址：内蒙古自治区包头稀土开发区曙光路22号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以邮件、微信方式发出

5.会议主持人：不适用

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》

1. 议案内容：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据《公司法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过之前，监事会及监事仍需按照

公告编号：2025-016

2.回避表决情况

有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《第八届监事会第二十三次会议决议》

特此公告

包头明天科技股份有限公司监事会

2025年12月5日