公告编号：2025-022证券代码：400125 证券简称：明科5 主办券商：江海证券

包头明天科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月24日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司二楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票□电子通讯投票

√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李国春先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司二楼会议室本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数166,394,110股，占公司有表决权股份总数的38.04%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数151,377,424股，占公司有表决权股份总数的34.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事9人，列席4人，董事苗文政先生、陈俊丽女士；独立董事

公告编号：2025-022付伟先生、周序中先生、郭庆先生因公务原因缺席；

2.公司在任监事3人，列席1人，监事刘金红女士、兰俊玲女士因公务原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》

1.议案内容：

4.公司高级管理人员列席会议。

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第三十三次会议决议公告》公告编号（2025-015）、《第八届监事会第二十三次会议决议公告》公告编号（2025-016）、《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》公告编号（2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数166,382,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；反对股数12,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃

权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第三十三次会议决议公告》公告编号（2025-015）、《第八届监事会第二十三次会议决议公告》公告编号（2025-016）、《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》公告编号（2025-017）。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》公告编号（2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数166,382,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；反对股数12,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

公告编号：2025-022通过。

3.回避表决情况

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定、修订或废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数166,382,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；反对股数12,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定、修订或废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-018）。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定、修订或废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数166,382,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；反对股数12,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃

权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定、修订或废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-018）。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定、修订或废止公司部分治理制度

2.议案表决结果：

普通股同意股数166,382,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；反对股数12,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

的公告》（公告编号：2025-018）。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定、修订或废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数166,382,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；反对股数12,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定、修订或废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-018）。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定、修订或废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数166,382,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；反对股数12,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃

权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定、修订或废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-018）。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

普通股同意股数166,382,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；反对股数12,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定、修订或废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-018）。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（九）审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定、修订或废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数166,382,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；反对股数12,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃

权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于制定、修订或废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-018）。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

（十）审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《聘任2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-022普通股同意股数166,382,110股，占出席本次会议有表决权股份总数的

99.99%；反对股数12,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.01%；弃

权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：田雅雄、丁枫炜

（三）结论性意见

四、备查文件

公司2025年第一次临时股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

1、《2025年第一次临时股东会会议决议》

2、《北京市中伦律师事务所关于包头明天科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

2025年12月25日