公告编号：2025-007证券代码：837136 证券简称：怡力信息 主办券商：申万宏源承销保荐

上海怡力信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月21日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月10日以通讯方式发出

5.会议主持人：会议由陈晓星董事长主持

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。议案内容详见公司于2025年8月21日在全国股份转让系统官网

2.回避表决情况：

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025年半年度报告》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案内容详见公司于2025年8月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2025-009。

2.回避表决情况：

议案内容详见公司于2025年8月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2025-009。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

议案内容详见公司于2025年8月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告》，公告编号为2025-010。

2.回避表决情况：

议案内容详见公司于2025年8月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2025年第一次临时股东会通知公告》，公告编号为2025-010。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

上海怡力信息科技股份有限公司

董事会2025年8月21日