湘财股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湘财股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议于2026 年3 月 20 日以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为杭州市西湖区西溪路128 号新湖商务大 厦7 楼会议室。会议通知于2026 年3 月10 日以直接送达或通讯方式发出。会议应出席 董事9 人,实际参会董事9 人,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长史 建明先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项:

一、审议通过《公司2025 年度报告及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份2025 年年度报告》及 其摘要。

二、审议通过《公司2025 年度董事会工作报告》

三、审议通过《公司2025 年度社会责任报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份2025 年度社会责任报 告》。

四、审议通过《关于董事2025 年度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案的议案》

公司董事2025 年度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水

平,符合公司实际经营情况,有利于提升公司董事的工作积极性,有利于公司的长期发 展,不存在损害公司中小股东的利益的情形。公司制定的2026 年度董事薪酬方案如下:

1、公司独立董事的薪酬

独立董事年度津贴标准为15 万元整(含税)/年,按月发放。独立董事按照《公司 法》和《公司章程》相关规定履行职责所需的交通、住宿等合理费用由公司承担。

2、公司非独立董事的薪酬

公司非独立董事不另行发放津贴。内部董事(在公司内部任职的董事)按照其所兼 任的高级管理人员或其他职务领取相应的薪酬。

公司非独立董事(不在公司领薪的董事除外)的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长 期激励收入等构成。基本薪酬结合行业与地区薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。薪 酬水平与其岗位职责承担的责任、风险和经营业绩挂钩,并结合行业薪酬水平和履职情 况确定。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司非独立董事的基本薪酬按月发放,部分绩效薪酬可以在月度工资中随基本薪酬 提前发放,但最终绩效薪酬总额不得超过每人绩效评价后的年度应发绩效薪酬。超过部 分,由公司在年度报告披露后次月追回。公司非独立董事的绩效薪酬和中长期激励收入 的确定和支付以绩效评价为重要依据,且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评 价后支付。绩效评价依据经审计的财务数据开展。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,全体委员对该议案回避表决,并同意提 交董事会审议。

全体董事对该议案回避表决。该议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于高级管理人员2025 年度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案的 议案》

公司高级管理人员2025 年度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案符合公司所处行业 的薪酬水平,符合公司实际经营情况,有利于提升公司高级管理人员的工作积极性,有 利于公司的长期发展,不存在损害公司中小股东的利益的情形。公司制定的2026 年度 高级管理人员薪酬方案如下:

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。基本薪 酬结合行业与地区薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。薪酬水平与其岗位职责承担的 责任、风险和经营业绩挂钩,并结合行业薪酬水平和履职情况确定。其中,绩效薪酬占 比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司高级管理人员的基本薪酬按月发放,部分绩效薪酬可以在月度工资中随基本薪 酬提前发放,但最终绩效薪酬总额不得超过每人绩效评价后的年度应发绩效薪酬。超过 部分,由公司在年度报告披露后次月追回。公司高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励 收入的确定和支付以绩效评价为重要依据,且一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩 效评价后支付。绩效评价依据经审计的财务数据开展。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。关联 董事史建明回避表决。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

六、审议通过《关于预计2026 年度日常关联交易的议案》

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事一致认为公司预计与关联方 的日常关联交易事项,是基于公司的实际情况进行的,符合公司日常经营活动的需要。 关联交易定价政策及依据公允,不存在损害公司及投资者利益的情形,并同意将本议案 提交董事会审议。关联董事史建明、蒋军、杨天回避表决。

表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于预计2026 年度日 常关联交易的公告》(公告编号:临2026-009)。

七、审议通过《公司2025 年度内部控制评价报告》

公司内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建设的实 际情况,能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用,促进公司经营管理活动协调、 有序、高效运行。报告审议及表决程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份2025 年度内部控制评 价报告》。

八、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份董事会对独立董事独立 性自查情况的专项报告》。

九、审议通过《关于2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于2025 年度利润分 配方案的公告》(公告编号:临2026-008)。

十、审议通过《公司2025 年度财务决算报告》

十一、审议通过《关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于预计对外担保额度 的公告》(公告编号:临2026-011)。

十二、审议通过《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于续聘2026 年度审 计机构的公告》(公告编号:临2026-012)。

十三、审议通过《关于修改<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份董事、高级管理人员薪 酬及绩效考核管理制度》。

十四、审议通过《关于召开2025 年年度股东会的议案》

公司拟于2026 年4 月10 日召开公司2025 年年度股东会,会议将采取现场及网络 投票方式进行。会议拟审议如下议案:

1、公司2025 年度报告及摘要;

2、公司2025 年度董事会工作报告;

3、关于2025 年度利润分配方案的议案;

4、关于董事2025 年度薪酬发放情况及2026 年度薪酬方案的议案;

5、关于预计2026 年度日常关联交易的议案;

6、关于为子公司提供担保及子公司之间互保的议案;

7、关于续聘2026 年度审计机构的议案;

8、关于修改《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于召开2025 年年度 股东会的通知》(公告编号:临2026-013)。

会议还听取了《公司2025 年度独立董事述职报告》《公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》《公司2025 年度总裁工作报告》《公司董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况报告》《公司对会计师事务所2025 年度履职情况评估报告》。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2026 年3 月21 日